Требуется разработка (ПВК) для автоломбарда

Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК по ПОД/ФТ)
Приказ о мерах, принимаемых организацией в сфере ПОД/ФТ (при начале деятельности)
Приказ об утверждении  ПВК по ПОД/ФТ в новой редакции
Приказ о назначении специального должностного лица (ответственного сотрудника)
Должностная инструкция специального должностного лица (ответственного сотрудника)
Приказ об утверждении перечня сотрудников, которые должны  проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ
Приказ об утверждении плана проверок осуществления внутреннего контроля
Образец отчета о результатах проверки осуществления внутреннего контроля 
Справка о проделанной работе (составляется ответственным сотрудником по проверкам клиентов)
Инструкция по работе специалиста Ломбарда (в рамках исполнения требований 115-ФЗ)
Должностная инструкция специалиста в сфере ПОД/ФТ
Приказ об утверждении должностной инструкции в сфере ПОД/ФТ
Журнал учета выданных  денежных средств
Журнал учета приостановленных операций
Журнал учета отказов в выполнении распоряжения клиента
Журнал учета принятых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиентов
Уведомление клиента о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества